La Justicia Federal avanzó con la formalización de una investigación por presunto lavado de activos que involucra a Carlos Mauricio Andión y otras ocho personas. La causa busca determinar el origen de determinados bienes y fondos, además de establecer si existieron maniobras destinadas a introducir dinero de procedencia ilícita en el circuito económico legal.
La audiencia fue fijada para este martes 13 de octubre, a las 9.30, en el marco de un expediente que tramita bajo la órbita de la Justicia Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña. La investigación está a cargo del fiscal federal Carlos Martín Amad.
De acuerdo con la información judicial difundida, junto con Andión están comprendidos Rosana Alejandra Andión, Juan Segundo Daniel, Darío Alejandro Tartaglino, Marcelo Daniel Páez, Juan Antonio Daniel, Nashara Daniel, Carla Araceli Vallejo y Julio Oscar Fretes.
La audiencia fue convocada en modalidad híbrida y cuenta con la intervención de la jueza federal Zunilda Niremperger, quien participa de manera excepcional debido a la licencia del juez de Garantías Fernando Carbajal.
La investigación había tenido un avance visible a comienzos de octubre, cuando la Policía Federal realizó allanamientos en inmuebles vinculados con integrantes de la familia Andión, en Resistencia y Pampa del Infierno. Durante esos procedimientos se buscó reunir documentación y otros elementos que permitan reconstruir el movimiento de fondos y el origen de los bienes bajo análisis.
La formalización de la investigación constituye una instancia procesal que permite delimitar el objeto de la causa y avanzar con las medidas correspondientes. No implica, por sí misma, que las personas involucradas hayan sido declaradas culpables.
La pesquisa continuará bajo la dirección de la fiscalía federal, que deberá determinar las eventuales responsabilidades individuales y reunir las pruebas necesarias para sostener sus hipótesis.
Readacción ELN