Tres ciudadanos chaqueños y una empresa fueron condenados en una causa judicial vinculada con el funcionamiento de una denominada cueva financiera y el lavado de activos.
La investigación reveló que la firma NEAPARTS S.A.S. funcionaba como fachada para realizar operaciones cambiarias sin autorización del Banco Central. El caso salió a la luz en marzo de 2025, cuando Gendarmería encontró más de $ 357 millones ocultos en un auto que viajaba desde Resistencia hacia Buenos Aires. Por las maniobras fueron condenados, además, un hombre de Corrientes y la empresa, con multas que superan los $ 893 millones en conjunto.
El expediente se relaciona con operaciones económicas realizadas fuera de los circuitos financieros formales y con la investigación sobre el origen y el movimiento de fondos involucrados. La sentencia representa una definición judicial sobre las responsabilidades examinadas durante el proceso.
El caso vuelve a poner el foco en las estructuras que realizan operaciones financieras por fuera de los canales regulados y en las herramientas que utiliza la Justicia para investigar posibles maniobras de lavado de activos.
Este tipo de investigaciones busca establecer cómo se generaron los fondos, de qué manera fueron movilizados y qué participación tuvo cada una de las personas o entidades involucradas.